В Казахстане предлагают снизить пороговые суммы для подозрительных финансовых операций

Агентство по финмониторингу подготовило поправки, которые хотят внести в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как поясняют разработчики, в данный момент действуют завышенные пороги

С учетом этого предлагается снизить пороговую сумму для ИП и юрлиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями – с 5 млн тенге до 3 млн тенге, передает LS.

Для микрофинансовых организаций снижение составит с 10 млн тенге до 5 млн тенге, а для ломбардов – до 1 млн тенге.

Кроме того, ведомство хочет определить пороговые операции для товарных бирж. Речь идет об установлении значения и признаков определения подозрительной операции.

Повысить безопасность корпоративных финансовых операций может и карта «Mir Business» от Банка ВТБ (Казахстан). С помощью карты «Mir Business» командированные сотрудники могут беспрепятственно, а главное прозрачно для бухгалтерии, расплачиваться и снимать деньги в России. Работодателю нужно только пополнить карту, которая привязана к счету компании. Так у сотрудников зарубежом будет постоянный доступ к средствам.

Карточка «Mir Business» выпускается бесплатно, годовое обслуживание стоит 10 000 тенге.  Подать заявку на выпуск карты «Mir Business можно в любом отделении банка ВТБ в 12 регионах страны. Подробнее узнавайте по бесплатному номеру 5050.