ПРЯМОЙ ЭФИР

При декларировании на границе свыше $100 тыс. нужно будет представить подтверждающие документы

С 4 февраля 2020 года вступает в силу решение коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 №130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Согласно документу, при единовременном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей $100 тыс. одним физическим лицом, кроме таможенной декларации нужно будет предоставить документы, подтверждающие происхождение денег

Фото: Pixabay.com

Напоминание о нововведении распространила 29 января пресс-служба Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Решение подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ – Financial Action Task Force, FATF).

Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств  оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. 

В качестве таких документов могут быть представлены:

документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;

документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и других),

документы, подтверждающие сведения о заработной плате.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что согласно Таможенному кодексу ЕАЭС наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную $10 тыс. по официальному курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Поделиться публикацией :

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить

Новости партнёров

Загрузка...
Загрузка...