Крипторынок Турции: запрет крипто-операций и арест команды криптобиржи Thodex

21 апреля клиенты криптобиржи Thodex потеряли сотни миллионов долларов. Теперь они опасаются долгих судебных разбирательств из-за неопределенного статуса криптовалют в стране. Однако местные власти уже готовят правовую основу для этого рынка

При этом ранее, 16 апреля, Центробанк (ЦБ) страны ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. В свете этогоmedia.sigen сделал разбор ситуации с Thodexи узнал, как устроен крипторынок Турции и какие правила регулирования этой отрасли могут ввести власти страны в ближайшее время. 

23 апреля генеральный директор криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер был объявлен турецкими властями в международный розыск. Также в его адрес было направлено «красное уведомление» Интерпола unhappy. Это означает, что все страны-члены Интерпола должны немедленно принять меры, чтобы арестовать разыскиваемое лицо с целью последующего решения об его экстрадиции. 

Озер покинул Турцию с $2 млрд, которые принадлежат клиентам торговой площадки, сообщило агентство DHA. МВД Турции утверждает, что гендиректор Thodex покинул страну 20 апреля. Власти страны считают, что с тех пор он находится в Албании. 

Первые сообщения о бегстве бизнесмена появились 22 апреля. После этого местная прокуратура начала расследование, в рамках которого были задержаны 62 подозреваемых и еще 16 были объявлены в розыск. Также были проведены обыски по ряду адресов, в том числе в штаб-квартире криптобиржи Thodex. 

Торги на Thodex были остановлены 21 апреля. На сайте говорилось, что площадка вернется к работе через пять дней, однако затем сайт был отключен и остается недоступным по текущий момент. Компания опубликовала сообщение от имени Озера, в котором он заявил о необоснованности обвинений, а также пообещал скоро возвратиться в Турцию, вернуть клиентам средства и начать сотрудничество с властями. По словам Озера, на самом деле сайт перестал работать из-за кибератак хакеров, в то время как все крипто-активы пользователей остаются в безопасности.

Однако словам Озера мало кто поверил. 22 апреля клиенты торговой площадки обвинили Thodex в мошенничестве. Адвокат потерпевших Огуз Эврен Кылыч подчеркнул, что руководство Thodex подозревают в хищении средств на сотни миллионов долларов. Ведь число активных пользователей платформы составляло 390 000 человек, а на 21 апреля суточный объем торгов на ней равнялся приблизительно $744 млн. 

В интервью Decrypt потерпевшие, которые держали на Thodex активы на десятки и сотни тысяч долларов, объяснили, что вывод средств не был доступен в течение недели до происшествия. При этом они ожидают длительных судебных разбирательств из-за неопределенного статуса криптовалют в стране. 

Как регулируется крипторынок Турции

Говоря о неопределенном статусе криптовалют в Турции, стоит отметить, что 16 апреля Центральный банк страны ввел запрет на использование цифровых валют для оплаты товаров и услуг. Регулятор отметил риски безопасности и возможных «непоправимых» убытков из-за того, что цифровые активы не подлежат контролю и надзору со стороны финансовых органов государства.

Запрет вступает в силу уже 30 апреля и касается осуществления любых операций с криптовалютами в расчетах между гражданами и организациями. Все официально зарегистрированные и лицензированные платформы, сервисы и платежные системы в стране не могут предоставлять услуги по расчетным операциям с цифровыми деньгами, даже такими, как перевод средств между кошельками, и тем более — их вывод в фиат. 

На фоне объявления о запрете криптовалют в Турции курс биткоина упал на 3%, после чего продолжил снижение. За пару дней до этого, 14 апреля, актив обновил исторический максимум на отметке в $64 800, а в ночь на 26 апреля котировки в моменте достигали локального минимума $46 900. Тем не менее сейчас биткоину удалось частично восстановиться и продолжить рост — актив торгуется на уровне в $54 300. 

Однако помимо новостей от турецкого ЦБ были и другие события, которые отразились на котировках цифровых денег в последнюю неделю. Так, например, сложившаяся ситуация на фондовом рынке США, когда 22 апреля индексы Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торговой сессии просели на 0.9%, 0.8%, и 0.9% соответственно, также негативно сказалась на котировках криптовалют. А падение фондового рынка в свою очередь спровоцировало решение президента Джо Байдена повысить налоговую ставку на прирост капитала.

В Турции криптовалюты стали особенно популярны летом прошлого года, когда курс местной валюты, турецкой лиры, обновил очередной исторический максимум к доллару. Тогда обвал стоимости лиры с начала года превысил 20%. Однако ситуация продолжала ухудшаться, что вынудило местное население искать альтернативные способы сохранения сбережений, одним из которых стал биткоин. 

В сентябре прошлого года Турция стала лидером в рейтинге стран с наибольшим числом держателей криптовалют. Согласно анонимному опросу Statica, пятая часть населения страны владеет цифровыми активами. Также в первую пятерку вошли и другие страны с проблемной экономикой — Бразилия, Колумбия, Аргентина и ЮАР. 

Более того, в марте текущего года стоимость главной цифровой валюты на турецких одноранговых криптобиржах даже приблизилась к рекордной отметке в $100 000 за монету, тогда как среднерыночная цена актива составляла $58 000. Наценка более чем на 70% на биткоин произошла после резкого падения курса турецкой лиры на 13.2%. Это случилось на фоне увольнения главы Центрального банка республики. За последние два года это уже четвертая смена руководителя финансового регулятора в стране. 

23 апреля действующий председатель ЦБ Турции Сахап Кавчоглу подчеркнул, что новые правила не вводят тотальный запрет на криптовалюты в стране, как это было воспринято СМИ. Сейчас Минфин Турции разрабатывает проект закона, детализирующего регулирование рынка цифровых денег. По словам Кавчоглу, вместо того, чтобы полностью блокировать оборот криптовалюты, регулятор уточнит вопросы контроля рынка, а первые подробности появятся через две недели, в мае.

О том, что власти страны работают над регулированием криптосферы, стало известно еще в начале марта текущего года. Министерство финансов совместно с ЦБ, Управлением по банковскому надзору и регулированию Турции, а также Советом по финансовым рынкам начало разработку законов, которые позволили бы ограничить риски для начинающих инвесторов. 

Криптограф Исмаил Хакки Полат предполагал, что первым шагом регуляторов может стать лицензирование криптобирж, а также введение налога на операции с цифровыми валютами. При этом представители местных торговых площадок выразили готовность помочь властям в создании прозрачной правовой базы, которая сможет привлечь иностранных инвесторов на крипторынок Турции.

В заключение

Ситуация с криптобиржей Thodex пришлась на момент, когда ЦБ Турции ввел запрет на использование цифровых активов для оплаты. Многие опасались, что регулятор продолжит ужесточать политику в отношении криптовалют, что могло оказать негативное влияние на развитие этого рынка в стране. 

Однако согласно последнему заявлению главы турецкого ЦБ власти не намерены вводить жесткие запреты. Напротив, они формулируют более четкое регулирование этой сферы, что может позитивно отразиться на перспективах ее развития в Турции. А это позволит многим представителям крипто-отрасли работать в правовом поле и легально предоставлять услуги населению страны.