ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег

О подозрительных транзакциях, проводившихся при участии компаний действующего президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times

ФБР намерено выяснить, нарушал ли германский Deutsche Bank действующие в США правила, направленные на предотвращение отмывания денег, передает ТАСС. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщил источник Reuters, расследование является рутинным и соответствует заведенной практике проверять сообщения, предоставленные информатором о возможных нарушениях в деятельности банков. Представители Deutsche Bank воздержались от комментариев по поводу сообщений о расследовании ФБР в отношении этого крупнейшего финансового института Германии. «Мы сохраняем приверженность тому, чтобы сотрудничать с обоснованными расследованиями», - сообщили в пресс-службе Deutsche Bank.

По данным агентства, ФБР начало разбирательство после того, как газета The New York Times сообщила в мае, что сотрудники Deutsche Bank в 2016-2017 годах рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. По информации издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные транзакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы.

Однако управляющие Deutsche Bank решили не ставить американские власти в известность. По версии газеты, одной из причин этому послужило то, что в течение нескольких лет - до избрания Трампа президентом - финансовый институт предоставил ему кредитов на общую сумму свыше $2 млрд, о чем стало известно в марте этого года. Источники издания утверждают, что такой подход в целом соответствует политике банка, который мог отказаться направить подобный отчет ради сохранения хороших отношений с прибыльными клиентами. Президент Трамп опроверг информацию о своих якобы подозрительных сделках через Deutsche Bank.