Дело Стати: Как Казахстан вернул арестованные полмиллиарда долларов

Нацбанк сообщил о возврате $536 млн из ранее арестованных активов Национального фонда.

Названная сумма поступит в распоряжение Национального Банка.

«Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка $536 млн», – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Регулятор напомнил, что в декабре 2017 года молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати возбудили судебное разбирательство в Бельгии. Одним из следствий этого стало то, что Bank New York Mellon в мае 2018 года заморозил активы Нацфонда на сумму $530 млн, находящиеся на его кастодиальном хранении.

В результате совместных усилий Национального банка Казахстана и министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда были высвобождены из-под ареста.

«16 ноября 2021 года апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати», – добавили в Нацбанке.

В то же время сторона молдавского бизнесмена Анатоля Стати объяснила прежнее решение бельгийского апелляционного суда давлением на их бывших аудиторов – казахстанскую дочернюю компанию КПМГ.

«Ключевые аспекты решения бельгийского апелляционного суда касаются так называемого «отзыва» ряда финансовых отчетов бывших аудиторов Сторон Стати, казахстанской дочерней компании КПМГ («КПМГ Алматы»). Совершенно очевидно, что КПМГ Алматы поддалась незаконному и беспрецедентному  давлению со стороны казахстанских властей и их представителей более чем через 10 лет после проведения соответствующих аудиторских проверок, исключительно с целью помочь Казахстану уклониться от исполнения своих международно-правовых обязательств по оплате арбитражного решения. Стороны Стати надеются, что Кассационный (Верховный) суд Бельгии придаст должный вес доказательствам, касающимся роли и действий КПМГ Алматы, и примет решение об отмене решения апелляционного суда в ближайшем будущем», – заявила сторона Стати.

Напомним, что молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году, потребовав в арбитраже Швеции от Казахстана $4 млрд, но им было присуждено $500 млн, из которых $199 млн – средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.

Позже благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

5 августа молдавские бизнесмены заявили, что готовы подать новый иск против властей Казахстана. Они устали от «длящихся грубых нарушений со стороны РК по оплате окончательного и обязательного арбитражного решения, вынесенного в декабре 2013 года». 

В ответ министерство юстиции Казахстана заявило, что намерение Стати инициировать новое арбитражное разбирательство предоставит Казахстану и арбитражному трибуналу возможность для справедливого рассмотрения этого дела и изучить все доказательства преступлений Стати.