В Казахстане планируется усилить проверку клиентов банков для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило проект постановления, предусматривающий доскональную проверку бенефициарных собственников компаний
Вы можете прослушать подкаст программы «Финансы»:
Сейчас финансовые учреждения проверяют только тех, кто владеет долей компании в 25% и выше, однако предполагается расширить этот подход. Публичное обсуждение проекта завершится 7 ноября. Ситуацию прокомментировала владелица бухгалтерской аутсорсинговой компании Лолита Закирова. Слушать подкаст здесь.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
